Полиция задержала участников преступной группы, которые вывели за границу и незаконно обналичили 20-25 млрд руб, сообщает РБК. Как отметил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, эта цифра не окончательна.
По его словам, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. "В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений", - отметил Сугробов. Сотрудники банков, причастные к аферам, уже дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Как отмечает РИА Новости, речь идет о сотрудниках Мастер-Банка, Золостбанка, а также банка "Стратегия" и Межрегионального клирингового банка. В их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе и печати госорганов.
Как установило следствие, фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, а потом - на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.
Комментарии
Комментариев пока нет.