В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали бывшего вице-президента КБ "Мастер-Банк" Евгения Рогачева. Такую информацию предоставило главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В сообщении уточняется, что поимка банкира, который подозревается в незаконной банковской деятельности, произошла в Сочи. В настоящее время задержанный этапирован в Москву и заключен под домашний арест.
По версии следствия, Е. Рогачев был причастен к организованной преступной группе, которая с помощью фирм-"однодневок" по фальшивым электронным поручениям перевела на счета коммерческих кредитно-финансовых организаций, а затем незаконно обналичила более 2 млрд рублей.
В отношении участников преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса РФ. Однако Е. Рогачеву удалось скрыться от следствия.
Комментарии
Комментариев пока нет.