Правоохранительными органами Москвы в ходе спецоперации задержаны девять граждан из Нигерии и Камеруна, проживающих на территории РФ, которые мошенническим путем похитили около 900 миллионов рублей у сотен иностранных фирм, используя названия крупных российских компаний. Об этом 24 октября 2012 года сообщила пресс-служба МВД России.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с фамилиями, идентичными названиям крупных российских компаний, в том числе РЖД, Роснефть, Газпром и Мурманское пароходство.
"На Интернет-сайтах они размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и др.), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. В качестве способа контакта мошенники указывали адреса электронных почтовых ящиков для последующего ведения деловой переписки, телефоны, а также вымышленные имена и фамилии контактного лица. Далее они договаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, но после перечисления требуемого аванса исчезали. На самом деле вся "деловая" переписка велась с компьютеров, размещённых в съёмных московских квартирах", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По этой отработанной схеме участники преступной группировки похищали денежные средства фирм из Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии. Деньги переводились в Западную Африку и там легализовывались.
"Правоохранительные органы Российской Федерации вполне обосновано полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", - отмечают в МВД.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанных.
Отметим, что за совершение такого рода преступлений УК РФ предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.
Расследование этого дела началось после того, как в ОАО "РЖД" поступило обращение от китайских бизнесменов, возмущенных тем, что компания не выполняет своих обязательств по поставке каменного угля, напоминает Право.ру. ОАО "РЖД", не заключавшее никаких соглашений с китайскими предпринимателями, направило их письмо в МВД РФ.
В ходе расследования оперативники выяснили, что в конце 2010 года китайская компания на сайте некой фирмы договорилась о транспортировке каменного угля, причем с обязательной предоплатой. Для оплаты мошенники направили бизнесменам банковские реквизиты расчетного счета, оформленного на физлицо. Его имя и фамилия значились как JSC Railways (т.е. "ОАО Железные дороги"). Заказчики перечислили 50000 долларов, однако обещанного угля так и не дождались.
Комментарии
Комментариев пока нет.