Правоохранительные органы Москвы раскрыли незаконную банковскую деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в нелегальном обналичивании денежных средств. Об этом 17 января 2013 года сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. По данным ведомства, услугами нелегальных банкиров пользовались коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета, в том числе по контактам с Министерством обороны РФ.
"Было установлено, что в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. "Обнальная" площадка включала более 50 "фирм-однодневок", на счета которых переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов", - говорится в пресс-релизе.
Таким способом, по информации ведомства, злоумышленники обналичили более 800 млн рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства и работы мошенников, а также в нескольких коммерческих банках Москвы и Подмосковья.
"По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов", - отметили в МВД РФ.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Четверо участников группы уже дали признательные показания. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Скандал вокруг Минобороны разгорелся в ноябре 2012 года, после того как Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило пять уголовных дел по фактам мошенничества при продаже земельных участков, недвижимости и акций подконтрольной военному ведомству компании "Оборонсервис", напоминает РИА Новости. Сумма ущерба, нанесенная государству, по предварительной оценке, составила около 4 миллиардов рублей. В настоящее время 10 уголовных дел о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости Минобороны объединены в одно производство.
По обвинению в мошенничестве в рамках этого уголовного дела под стражей содержатся экс-руководитель юридической службы ООО "МИРА" Дмитрий Митяев, бывший директор "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее супруг, бывший генеральный директор склада Московского округа ВВС Максим Закутайло.
Экс-руководитель департамента имущества Минобороны Евгения Васильева, считающаяся ближайшей соратницей бывшего главы российского военного ведомства Анатолия Сердюкова, помещена под домашний арест. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме того, в рамках дела о хищениях в Минобороны были арестованы генеральный директор связанных с ведомством компаний ОАО "Славянка" и ЗАО "Безопасность и связь" Александр Елькин и его помощница Юлия Ротанова. Позднее был задержан и заключен под стражу начальник хозяйственного управления (ХОЗУ) Минобороны Николай Рябых.
11 января 2013 года на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля был вызван и А. Сердюков, однако от дачи показаний по делу холдинга "Оборонсервис" он отказался. Бывший глава российского военного ведомства сослался на 51 статью Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя или близких родственников. При этом он представил в письменном виде свои пояснения по поводу реализации имущества Министерства обороны РФ.
В СК РФ позицию экс-министра расценили как "стремление воспрепятствовать расследованию" и "не отвечать на неудобные вопросы по существу". При этом в ведомстве подчеркнули, что у следствия к А. Сердюкову накопилась масса вопросов и вполне вероятно, что процессуальный статус бывшего высокопоставленного чиновника вскоре может измениться.
Комментарии
Комментариев пока нет.