Полиция задержала предполагаемых подпольных банкиров, пропустивших через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций как минимум 97 миллионов рублей. Об этом 16 октября сообщает МВД России.
"По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. По данным полицейских, таким образом через счета "фирм-однодневок" злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей, которые были выведены из легального экономического оборота", - рассказали в ведомстве.
В рамках данного дела были проведены обыски в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к преступлению, в офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО "Невский банк".
Комментарии
Комментариев пока нет.