В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
"С 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение", - говорится в релизе.
По данным ведомства, злоумышленники использовали почти все распространенные схемы вывода денег "в тень". "Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан. По имеющейся информации, всего в "теневой" сектор экономики выведено несколько десятков млрд рублей", – отмечают в МВД.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Комментарии
Комментариев пока нет.