Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации "Расчетный Банковский Центр". "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 августа 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный Банковский Центр" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "РБЦ" (ООО)", - сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, "РБЦ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также на протяжении прошлого года кредитная организация "была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд рублей".
Комментарии
Комментариев пока нет.