ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации ООО "Трастовый Республиканский Банк". Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.
"Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО "Трастовый Республиканский Банк" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО "Трастовый Республиканский Банк" было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе - августе 2014 года превысил 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее стало известно об отзыве лицензии у Небанковской кредитной организации "Сибирский расчетный центр". По данным ЦБ, финорганизация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также была вовлечена в проведение в крупных объёмах сомнительных операций.
Комментарии
Комментариев пока нет.