ЦБ РФ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации "Сибирский расчетный центр". Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" - закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ, рег. № 3308-К, г. Новосибирск (приказ Банка России от 11 сентября 2014 года №ОД-2467)", - говорится в сообщении.
"ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации", - поясняется в пресс-релизе регулятора.
Начиная с 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензии у десятка банков и небанковских кредитных организаций за различные нарушения. Только за минувший август лицензий лишились сразу 8 финансовых организаций, в их числе московские, пермский, белгородский, владикавказский и махачкалинский банки.
Комментарии
Комментариев пока нет.