ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации "Банк24.ру". Решение принято в связи с неисполнением финучреждением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, сообщается на сайте регулятора.
"Банк24.ру" (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России. При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах", - отмечается в пресс-релизе.
"Банк24.ру" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября текущего года занимал 276 место в банковской системе России.
Комментарии
Комментариев пока нет.