ЦБ РФ отозвал лицензии у нижневартовского и калмыцкого банков

По данным ЦБ, "Пурпе" "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов". Кроме того, правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям нормативных актов регулятора.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Народного кредита" и еще двух банков>>

Что касается "Кредитбанка", то это финучреждение лишилось лицензии за неоднократные нарушения в течение года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ноябре прошлого года этот банк был дважды оштрафован за нарушение данного закона.