Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала проверку нефтетрейдера Gunvor Group. Цель этой проверки - установить, мог ли основатель указанной компании, российский бизнесмен Геннадий Тимченко, осуществлять через США переводы денежных средств, связанных с коррупционными схемами, сообщает Wall Street Journal.
Все эти переводы, по информации издания, были совершены до введения санкций, под которые также попал Тимченко, однако могут быть признаны незаконными, если прокуратура докажет, что деньги получены в результате противоправных действий. Отметим, что в марте 2014 года Г. Тимченко продал основной актив акций Gunvor Group (44%) своему партнеру Торбьерну Торнквисту.
Комментарии
Комментариев пока нет.