ЦБ РФ с 20 января 2015 года отозвал лицензии у саранской кредитной организации "Интеркапитал-Банк" и махачкалинского АКБ "Адам Интернэшнл". Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.
Решение об отзыве лицензии у банка из Мордовии принято из-за "неоднократного нарушения кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По информации ЦБ, "Интеркапитал-Банк" совершал сомнительные операции по выводу денег за рубеж в крупных объемах.
Силуанов призвал россиян "не напрягаться" из-за лишения банков лицензий>>
Что касается махачкалинского банка, то, по данным регулятора, он также не соблюдал требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и, кроме того, был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными средствами.
Комментарии
Комментариев пока нет.