ЦБ РФ отозвал лицензию у платежной системы "Дельта Кей" на осуществление банковских операций. Как сообщается на сайте регулятора, в "Дельта Кей" назначена временная администрация. В декабре прошлого года эта платежная система была включена в реестр кредитных организаций, "признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг".
"ООО НКО "Дельта Кей" (Москва) не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах", – говорится в релизе ЦБ.
Комментарии
Комментариев пока нет.