Росфинмониторинг обязал банки информировать об операциях физических лиц и компаний, являющихся резидентами стран, принявших антироссийские санкции, а также государств, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не проводят борьбу с коррупцией. Это следует из письма, направленного ведомством в кредитные организации, пишут СМИ.
В обновленный список вошло более 40 государств. Помимо США и стран-членов Евросоюза, это Австралия, Новая Зеландия, Канада, Норвегия, Швейцария, Аргентина, Мексика, Иран, Судан, Сирия, Ямайка и КНДР. По информации источника, близкого к ведомству, новый список был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".
Комментарии
Комментариев пока нет.