ЦБ РФ 13 мая 2015 года отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций - екатеринбургского ООО "Плато-банк", петербургского ЗАО "СтройКомБанк" и московского КБ "Траст Капитал Банк". Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, "Траст Капитал Банк" "проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях". Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах, отмечается в пресс-релизе.
"ЗАО "СтройКомБанк" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций", - сообщает ЦБ. Что касается ООО "Плато-банк", то эта финансовая организация по состоянию на 1 января текущего года не достигла минимального размера собственных средств (капитала). "В этих условиях на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Банком России исполнена обязанность по отзыву у ООО "Плато-банк" лицензии на осуществление банковских операций", - поясняет регулятор.
13.05.2015
09:27
Комментарии
Комментариев пока нет.