ЦБ РФ 20 мая 2015 года отозвал лицензии у двух московских банков - КБ "Транспортный" и АО "ПроБанк" - и череповецкой кредитной организации ОАО Комсоцбанк "Бумеранг" (Вологодская область). Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, "в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк "Бумеранг" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами". В свою очередь, АО "ПроБанк" "не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", кроме того банк был уличен в проведении сомнительных операций.
Что касается ООО КБ "Транспортный", то оно "проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, полностью утратив собственные средства". Помомо этого, "на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах".
Комментарии
Комментариев пока нет.