ЦБ РФ с 10 июля 2015 года отозвал лицензию у московской кредитной организации "Аделантбанк". Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение принято из-за неоднократных нарушений банком в течение года требований ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Аделантбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций", - отмечается в пресс-релизе.
Комментарии
Комментариев пока нет.