ЦБ РФ отозвал лицензию у "Далта-Банка" (Владивосток), сообщается на сайте регулятора. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк", - говорится в пресс-релизе.
"АО "Далта-Банк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - пояснили в ЦБ.
Комментарии
Комментариев пока нет.