Федеральная служба по финансовому мониторингу и служба по борьбе с отмыванием денег Молдавии направила в адрес начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова письмо с описанием мошеннической схемы вывода средств с территории РФ.
Согласно документу иностранные организации заключали фиктивные договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на суммы от 100 млн до 875 млн долларов либо выступали поручителями. Обязательства по соглашениям не исполнялись, после чего кредиторы обращались в молдавские суды, поскольку поручителями по договорам также выступали граждане Молдавии.
Молдавские районные суды выдавали сфальсифицированные постановления, согласно которым приставы взыскивали со счетов российских компаний средства.
Всего со счетов порядка 100 компаний была списана сумма в размере 696,6 млрд рублей, с участием 21 одного банка, многие из которых уже лишились лицензий.
Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. Правоохранительные органы Российской Федерации проверяют информацию зарубежных коллег.
Притула Виктор: Коррупция есть и будет, ибо власть ублажает чиновников>>
Комментарии
Комментариев пока нет.